سويسرا تحاكم مصرفيين روسا بتهمة غسيل الأموال.. أحدهم صديق لبوتين

جي بي سي نيوز :- بدأت في سويسرا محاكمة مسؤولين تنفيذيين سابقين في فرع بنك غازبرومبانك الروسي في زيورخ، أحدهم يعد صديقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال ممثلو ادعاء في سويسرا الأربعاء إن عازف تشيلو الذي تربطه صلة صداقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أموالا تقدر بالملايين عبر حسابين بنكيين في سويسرا بدون أي إجراءات تدقيق سليمة، وهي قضية تسلط الضوء على المعاملات المالية الغامضة للنخبة الحاكمة في روسيا.

ويواجه أربعة مصرفيين اتهامات بمساعدة سيرجي رولدوجين، وهو صديق مقرب لبوتين وفقا للائحة الاتهام، على إيداع ملايين الفرنكات السويسرية في سويسرا.

ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين لم يتخذوا الإجراءات الكافية لتحديد هوية المستفيد من الأموال، وفقا للائحة الاتهام.

وقال محام يمثلهم إن المصرفيين -وهم ثلاثة روس يعملون في زيورخ وسويسري واحد- سينكرون الاتهامات. ولا يمكن كشف أسماء المتهمين بموجب قيود قانونية في سويسرا.

وجرى الإعلان عن ملكية رولدوجين لحسابين تم فتحهما في مصرف جازبروم بنك سويسرا في عام 2014، وتدفق إليهما ملايين من الفرنكات السويسرية من روسيا.

وجاء هذا على الرغم من أن رولدوجين، المدرج على القائمة السويسرية للروس الخاضعين للعقوبات، ليس له أي نشاط مثبت كرجل أعمال.

ووفقا للائحة الاتهام قال عازف تشيلو لصحيفة نيويورك تايمز إنه بالتأكيد ليس رجل أعمال ولا يملك الملايين.

وجاء في لائحة الاتهام أن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين كواجهة لإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال.

وجاء في لائحة الاتهام: "من المعروف أن دخل الرئيس الروسي بوتين رسميا لا يزيد على مئة ألف فرنك سويسري، وهو ليس ثريا، لكنه في الواقع يمتلك أصولا ضخمة يديرها من خلال مقربين له".

وقال بوتين قبل ذلك إن رولدوجين صديق وموسيقي لامع وفاعل خير يكسب بعض المال من حصة أقلية في شركة روسية.

ونفى الكرملين في السابق أي تلميحات بأن أموال رولدوجين مرتبطة بالرئيس الروسي ووصف التلميحات بأنها من منطلق كراهية بوتين ومناهضة لروسيا. ويقول الكرملين إن الشؤون المالية لبوتين معلنة وإنه يكشف بانتظام عن أصوله وراتبه للناخبين الروس.

وتلتزم البنوك في سويسرا برفض أو إنهاء العلاقات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد.

وأُغلق الحسابان في أيلول/سبتمبر  2016.

ويطالب ممثلو الادعاء بالحكم على المصرفيين الأربعة بالسجن لسبعة أشهر مع إيقاف التنفيذ. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة يوما واحدا.

عربي21