Date : 13,11,2019, Time : 07:31:44 PM
3507 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: السبت 11 ربيع الأول 1441هـ - 09 نوفمبر 2019م 07:32 م

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال
بنوك في الاتحاد الأوروبي تعرضت لفضائح مالية

جي بي سي نيوز :- تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

 

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة وفق وكالات .

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.




مواضيع ساخنة اخرى

مصدر حكومي : لم يتم إعادة المتسلل الإسرائيلي
مصدر حكومي : لم يتم إعادة المتسلل الإسرائيلي
ساحة الخلاني في بغداد تشتعل.. قنابل ضد مئات المحتجين
ساحة الخلاني في بغداد تشتعل.. قنابل ضد مئات المحتجين
روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط
روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط
ليبرمان: أرفض الانتخابات الثالثة وسأدعم الطرف صاحب القرار الصحيح
ليبرمان: أرفض الانتخابات الثالثة وسأدعم الطرف صاحب القرار الصحيح
بالفيديو ..الأسد : أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن
بالفيديو ..الأسد : أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن
بالفيديو : اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد.. رصاص حي وقنابل غاز
بالفيديو : اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد.. رصاص حي وقنابل غاز
بالفيديو : تظاهرات لبنان تدخل أسبوعها الرابع والطلبة يتصدرون
بالفيديو : تظاهرات لبنان تدخل أسبوعها الرابع والطلبة يتصدرون
لبنان.. تحذير من نفاد مخزون الوقود وعون يبحث الوضع المالي
لبنان.. تحذير من نفاد مخزون الوقود وعون يبحث الوضع المالي
ترامب يدعو الأمريكيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة
ترامب يدعو الأمريكيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة
عبد المهدي يتوعد المخربين خلال التظاهرات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد
عبد المهدي يتوعد المخربين خلال التظاهرات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد
بالفيديو : الجزائر.. مظاهرات تحت المطر وسط انقسام حاد حول الانتخابات
بالفيديو : الجزائر.. مظاهرات تحت المطر وسط انقسام حاد حول الانتخابات
بالفيديو : بيدرسن يكشف عن وجود نقاط توافق واختلاف داخل لجنة صياغة الدستور السورية
بالفيديو : بيدرسن يكشف عن وجود نقاط توافق واختلاف داخل لجنة صياغة الدستور السورية
البنتاغون: عائدات حقول النفط شمال سوريا تذهب لـ"قسد"
البنتاغون: عائدات حقول النفط شمال سوريا تذهب لـ"قسد"
صحيفة لبنانية تكشف ما دار في اللقاء بين الحريري و"حزب الله"
صحيفة لبنانية تكشف ما دار في اللقاء بين الحريري و"حزب الله"
سوريا.. اتفاق لدخول "النصرة" لكفر تخاريم بريف إدلب
سوريا.. اتفاق لدخول "النصرة" لكفر تخاريم بريف إدلب
البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق في مواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا
البنتاغون: العسكريون الأمريكيون لديهم الحق في مواجهة أي قوة تهدد آبار النفط في شرق سوريا
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X

بالفيديو : وسائل إعلام إسرائيلية.. إصابة إسرائيليين 2 بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على عسقلان


اقرأ المزيد