Date : 01,04,2023, Time : 04:45:30 PM
3485 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: الثلاثاء 07 شعبان 1444هـ - 28 فبراير 2023م 09:08 ص

تحقيق دولي حول 12 مصرفا في قضية حاكم مصرف لبنان

تحقيق دولي حول 12 مصرفا في قضية حاكم مصرف لبنان
سلامة في قبو احتياطي الذهب في المصرف المركزي للبنان

جي بي سي نيوز :- قالت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

واتهمت السلطات اللبنانية رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

وينفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) الاثنين إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.

وذكر متحدث باسم الهيئة "في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا... وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين".

وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وفي الوقائع الخطيرة، يمكن لـ"فينما" فرض إجراءات على البنوك وأيضا إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية.

ورفضت فينما التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وأشارت صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية إلى مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
-وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.
-وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت.
-وقالت متحدثة باسم بكتيت إن البنك ليس لديه علم باتخاذ أي إجراءات ضده أو ضد موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقال إي.إف.جي إنه لا يستطيع التعليق على العملاء الأفراد، وأضاف أن لديه "إجراءات صارمة للغاية فيما يتعلق بالتأهيل ومكافحة غسل الأموال تتوافق مع جميع القواعد واللوائح ذات الصلة".

وتقدمت مؤسسة أكونتابيليتي ناو السويسرية بشكاوى إلى فينما ضد بنوك عودة وبنك ميد وإتش.إس.بي.سي وجوليوس باير فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكاب سلامة جرائم مالية.

سكاي نيوز 




مواضيع ساخنة اخرى

صديقة إيلون ماسك السابقة تستبدل اسم ابنتهما إلى "لماذا"
صديقة إيلون ماسك السابقة تستبدل اسم ابنتهما إلى "لماذا"
صورة نادرة لـ أحلام من دون مكياج .. شاهد
صورة نادرة لـ أحلام من دون مكياج .. شاهد
وداعاً كورونا.. الصحة العالمية "تحولت إلى إنفلوانزا عادية"
وداعاً كورونا.. الصحة العالمية "تحولت إلى إنفلوانزا عادية"
زوجة حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب: أشعر بالعار.. وسأقف مع الضحية
زوجة حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب: أشعر بالعار.. وسأقف مع الضحية
صور هيفا وهبي ووالدتها تجتاح السوشيال ميديا بعيد الام .. شاهد
صور هيفا وهبي ووالدتها تجتاح السوشيال ميديا بعيد الام .. شاهد
بولتون يحذر من تعرض الأمن الأمريكي للخطر نتيجة لسياسات بايدن
بولتون يحذر من تعرض الأمن الأمريكي للخطر نتيجة لسياسات بايدن
عض ظهرها ولكم وجهها.. متهمة سعد لمجرد تروي القصة كاملة
عض ظهرها ولكم وجهها.. متهمة سعد لمجرد تروي القصة كاملة
مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة
مشهد لا يصدق.. هذا ما فعله زلزال تركيا بشجرة زيتون معمرة
ما سبب عدم مقاومة المقرمشات والشيبس؟
ما سبب عدم مقاومة المقرمشات والشيبس؟
دراسة : 5 دقائق مع امرأة جميلة يهدد الرجل بـ 8 أمراض
دراسة : 5 دقائق مع امرأة جميلة يهدد الرجل بـ 8 أمراض
عادة نفعلها كل يوم للاستيقاظ.. احذر غفوة المنبه!
عادة نفعلها كل يوم للاستيقاظ.. احذر غفوة المنبه!
حبس اردني اكتشف خيانة زوجته 3 شهور بسبب ردة فعله
حبس اردني اكتشف خيانة زوجته 3 شهور بسبب ردة فعله
احتجاجات جديدة في جنوب شرق إيران مع حظر الإنترنت
احتجاجات جديدة في جنوب شرق إيران مع حظر الإنترنت
“النيابة الفرنسية” تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
“النيابة الفرنسية” تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب
محمد الترك يسخر من شكل دنيا بطمة بعد عمليات التجمل
محمد الترك يسخر من شكل دنيا بطمة بعد عمليات التجمل
نادين الراسي تواجه خوفها و تمشي بطريق شقيقها الراحل (فيديو)
نادين الراسي تواجه خوفها و تمشي بطريق شقيقها الراحل (فيديو)
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :

اضف تعليق

مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: زيلينسكي يخاطر ببلاده ومخطئ باعتباره أن المظلة الأمريكية ستحميه


اقرأ المزيد