Date : 01,12,2021, Time : 02:26:27 AM
3446 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: الخميس 28 ربيع الأول 1443هـ - 04 نوفمبر 2021م 09:40 م

9 تونسيين متورطين في وثائق بندورا من ضمنهم مستشار رئاسي سابق

9 تونسيين متورطين في وثائق بندورا من ضمنهم مستشار رئاسي سابق

جى بي سي نيوز :- أكد الموقع التونسي "إنكفاضة" عن تورط 9 شخصيات تونسية في ما بات يعرف بـ"وثائق باندورا" التي كشف عنها الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان موقع "إنكافضة" من وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق الدولي الذي كشف اللثام عن أسرار مالية لـ35 من قادة العالم الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيًا ومسؤولًا عامًا في 91 دولة وإقليمًا، ومجموعة عالمية من الهاربين والفنانين والقتلة.

ودقق الموقع في ملفات 9 شخصيات تونسية مذكورة في الوثائق، من ضمنهم محسن مرزوق، مستشار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

ودخل محسن مرزوق معترك الحياة السياسية التونسية في أعقاب ثورة 2011 بعد أن قضى معظم مسيرته المهنية في الخارج. كما شارك مرزوق في تأسيس نداء تونس وترأس في سنة 2014 الحملة الانتخابية للباجي قايد السبسي.

وإثر فوز مرشحه في الرئاسية، أصبح مرزوق لفترة قصيرة مستشارا برتبة وزير لدى السبسي قبل أن يغادر حزب نداء تونس ويؤسس حركته الخاصة "مشروع تونس" في سنة 2015.

واعترف محسن مرزوق في اتصال مع الموقع بكل ما حدث بعد أن أنكر ذلك في وقت سابق.

وفي عام 2014، كون شركة "إيقل وان للاستثمارات المحدودة" في الفترة بين الدورتين الانتخابيتين عبر مكتب "إس إف إم لخدمات الشركات" المقيم بدبي.

وسجلت الشركة في الجزر العذراء البريطانية وهي جنة ضريبية شهيرة دون أن يكون هناك، للوهلة الأولى، رابط بينها وبين رجل السياسة التونسي ذلك أن مديرتها شخص صوري يدعى "جينيفياف أوديت رونا ماغنان" وهي امرأة مقيمة في السيشيل.

باتصال إنكفاضة به، أكد محسن مرزوق أن هذا التركيب الغامض الذي أخفى هويته كمستفيد فعلي من الشركة لم تتأتَّ عنه أية ثروات ولا حسابات بنكية -وهو أمر لم تستطع إنكفاضة التأكد منه. وأضاف مرزوق أن الشركة كانت مجرّد خيار في حال قرّر العودة للعيش في الخارج. وتمّ حل شركة إيقل وان في سنة 2016 بعد شهر من اكتشافات أوراق بنما.

صهر بن علي الفار

كما ذكر الموقع اسم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الهارب من قبضة العدالة منذ ثورة 2011.

ورغم إدانته من قبل القضاء التونسي وسعي السلطات إلى إيقافه بمساعدة من "الإنتربول"، إلا أن صهر بن علي لم يتوقف عن مباشرة أعماله في الجنات الضريبية. ففي سنة 2015، كشفت تسريبات "سويسليكس" أن هذا العضو البارز في عصابة بن علي-الطرابلسي قد أخفى ما يزيد عن 20 مليون دولار في حساب فتح في 2006 في "مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية إتش إس بي سي".

وبات اسم بلحسن الطرابلسي معهودا لدى الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشركاؤه.

في عام 2016، وبينما كانت كندا بصدد رفض طلب لجوئه وأمام إمكانية وقوعه في وضعية فرار مرة أخرى، كشف عدد من الوثائق أنه صاحب ثلاث شركات مسجلة في بنما عبر مكتب المحاماة البنمي "آلكوغال". وظهر في الوثائق المتعلقة بهذه الشركات اسم إحدى أضخم الشركات الاستئمانية المشبوهة، "فيدينام"، المقيمة في سويسرا، والتي يحتمل أن تكون الوسيط الذي أتاح لبلحسن الطرابلسي مواصلة بعض أنشطته بعيدا عن الأنظار، حسب الموقع.

بالعودة إلى 2015، كشفت تسريبات "سويسليكس" أن صهر بن علي يمتلك حسابا فتحه في مصرف "إتش إس بي سي" سنة 2006، بلغ أقصى رصيد فيه 22 مليون دولار.

وفي أعقاب تجميد أملاكه هو وأعضاء عصابة بن علي-الطرابلسي بعد 2011، جاء دور أوراق "بارادايس" لتكشف أنه حاول في سنة 2012 استعادة شركتين مسجلتين في الجزر العذراء البريطانية تملك واحدة منها على الأقل حسابا في مصرف "إتش إس بي سي" يبلغ رصيده أكثر من 2 مليون دولار وفق ما جمعته "إنكفاضة" من معلومات.

ويكشف تحقيق "باندورا بايبرز" التكلفة البشريّة المترتبة عن تبييض الأموال على نطاق عالمي، استنادا إلى قاعدة بيانات مالية سرية حصلت عليها "بازفيد نيوز" وشاركتها مع الاتّحاد الدّولي للصّحفيين الاستقصائيّين، بما في ذلك موقع "انكفاضة" التونسي.

المصدر : عربي 21 




مواضيع ساخنة اخرى

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو خميس مشيط
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو خميس مشيط
أردوغان: تركيا أكبر من أن تصبح أسيرة لأي تعصب إيديولوجي
أردوغان: تركيا أكبر من أن تصبح أسيرة لأي تعصب إيديولوجي
السودان.. محادثات جارية و"لا اتفاق" بين حمدوك والجيش بعد
السودان.. محادثات جارية و"لا اتفاق" بين حمدوك والجيش بعد
السعودية والبحرين تطلبان مغادرة السفير اللبناني لديهما
السعودية والبحرين تطلبان مغادرة السفير اللبناني لديهما
لافروف وغريفيث يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا
لافروف وغريفيث يبحثان الأوضاع في أفغانستان وسوريا
موقوفون يريدون عزل نائب مرشد الإخوان.. منير: من يسهم بهذا يخرج نفسه من الجماعة
موقوفون يريدون عزل نائب مرشد الإخوان.. منير: من يسهم بهذا يخرج نفسه من الجماعة
مجموعة السبع: طالبان ستحاسب على أفعالها
مجموعة السبع: طالبان ستحاسب على أفعالها
أفغانستان.. ضبط الأمن بمطار كابل وتفرقة الحشود واستئناف الرحلات
أفغانستان.. ضبط الأمن بمطار كابل وتفرقة الحشود واستئناف الرحلات
صادم.. سقوط أفغان من طائرة إجلاء أمريكية بعد إقلاعها (شاهد)
صادم.. سقوط أفغان من طائرة إجلاء أمريكية بعد إقلاعها (شاهد)
فرنسا تدعو لتعيين رئيس وزراء في تونس "بسرعة"
فرنسا تدعو لتعيين رئيس وزراء في تونس "بسرعة"
مصر .. الأمن يبحث عن "فتاة الهوهوز"
مصر .. الأمن يبحث عن "فتاة الهوهوز"
إيران: لن نفاوض على ما هو أبعد من النووي
إيران: لن نفاوض على ما هو أبعد من النووي
القرصنة الإلكترونية: هجوم إلكتروني "موسع" يطال نحو 200 شركة أمريكية
القرصنة الإلكترونية: هجوم إلكتروني "موسع" يطال نحو 200 شركة أمريكية
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
مستوطنون يدعون لاقتحام الأقصى غدا ومقدسيون يتوعدون
مستوطنون يدعون لاقتحام الأقصى غدا ومقدسيون يتوعدون
بايدن: لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود
بايدن: لا سلام إلى أن تعترف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :

اضف تعليق

مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X

أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة أفضل


اقرأ المزيد