Date : 29,03,2024, Time : 01:20:00 PM
4366 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: السبت 24 ذو القعدة 1440هـ - 27 يوليو 2019م 10:40 م

روسي مهدد بالترحيل بعد احتيال بـ 4 مليارات دولار

روسي مهدد بالترحيل بعد احتيال بـ 4 مليارات دولار
المتهم معتقل في اليونان

جي بي سي نيوز :- ذكرت مصادر إعلامية، يوم السبت، أن مالكا روسيا لمنصة عملات رقمية، يواجه دعوى مدنية في ولاية كاليفورنيا، بسبب الاشتباه في دوره بعمليات احتيال وصلت قيمتها إلى 4 مليارات دولار من بتكوين.

وأوردت "فوكس نيوز"، أن أليكساندر فينيك، معرض للترحيل إلى الولايات المتحدة، بسبب الدور المحتمل لشركته في عملة "بي تي سي" الافتراضية في قضية الاحتيال.

وفي 2017، وجه مدعون فدراليون في الولايات المتحدة، تهما لفينيك، وقالوا إنه سرق البتكوين من عدة مصارف افتراضية.

وتطلب النيابة العامة الأميركية، في الوقت الحالي، باستعادة مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار من فينيك والشركة التي يملكها.

وبحسب البيان الذي صدر عن القضاء، فإن عددا من المستخدمين لجؤوا إلى خدمات الشركة المصرفية، سواء في كاليفورنيا أو مناطق أخرى.

ويرجح أن يكون المتهم الروسي قد أسس شركته في قبرص أو جزر السيشل، أو فيهما معا، وما يزال الرجل معتقلا في اليونان، لكنه يرفض ترحيله إلى الولايات المتحدة، علما أن روسيا طالبت أيضا بترحيله.

في غضون ذلك، ينفي المتهم، ما نُسب إليه، وقال إنه كان مجرد شخص تقني بسيط، وزعم أن المنصة التي يثار بشأنها الجدل تعود إلى أحد زبائنه فقط "لا علاقة لي بما يتهمونني به" , وفق "سكاي نيوز" .

وذكرت بعض التقارير أن المصرف التابع للمتهم، جرى استخدامه من قبل عناصر في المخابرات الروسية تحوم حولهم شكوك في إجراء صفقات رقمية وتسريب رسائل إلكترونية لمرشحة الحزب الديمقراطي السابقة في الولايات المتحدة، هيلاري كلينتون.




مواضيع ساخنة اخرى

استـ خبارات روسيا: النـ اتو هو من يقود الهجـ مات المضادة وليس الجيش الأوكـ راني
استـ خبارات روسيا: النـ اتو هو من يقود الهجـ مات المضادة وليس الجيش الأوكـ راني
شاهد تركيا يقـ تل حماه بالرصـ اص ثم يـ صرع طليقته في وضح النهار
شاهد تركيا يقـ تل حماه بالرصـ اص ثم يـ صرع طليقته في وضح النهار
إيطاليا تقهر هولندا وتخطف برونزية دوري الأمم
إيطاليا تقهر هولندا وتخطف برونزية دوري الأمم
السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى
السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى
رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر
رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر
واشنطن : إصابة 22 عسكريا في حادث تعرضت له هليكوبتر بشمال شرق سوريا
واشنطن : إصابة 22 عسكريا في حادث تعرضت له هليكوبتر بشمال شرق سوريا
هنا الزاهد تصدم جمهورها بصورة لها قبل عمليات التجميل!
هنا الزاهد تصدم جمهورها بصورة لها قبل عمليات التجميل!
جديد صاحبة الفيديو المشين لطفليها.. تورط ابنها وزوجها الثاني في المصر
جديد صاحبة الفيديو المشين لطفليها.. تورط ابنها وزوجها الثاني في المصر
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)
سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن (فيديو)
البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة" في آسيا
البنتاغون يندد بتصرفات الصين "الخطرة" في آسيا
78 زعيما دوليا يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان السبت
78 زعيما دوليا يشاركون في مراسم تنصيب أردوغان السبت
أوغندا تقر قانونا يجرم المثلية الجنسية وبايدن غاضب ويهدد بقطع المساعدات
أوغندا تقر قانونا يجرم المثلية الجنسية وبايدن غاضب ويهدد بقطع المساعدات
لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت
لبنان.. اختطاف مواطن سعودي في بيروت
السودان.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة
السودان.. اشتباكات كثيفة في الخرطوم قبيل انتهاء الهدنة
رغم انتصاره الكبير في باخموت.. قائد فاغنر يحذر من تبعات خطير
رغم انتصاره الكبير في باخموت.. قائد فاغنر يحذر من تبعات خطير
الضفة: إصابات بينها برصاص الاحتلال وهجوم للمستوطنين على فلسطينيين
الضفة: إصابات بينها برصاص الاحتلال وهجوم للمستوطنين على فلسطينيين
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X


اقرأ المزيد